Новости
Определен перечень организаций, подлежащих постановке на учет в Росфинмониторинге
Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364 ;Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации
Согласно постановления правительства от 23.04.2013 №364, постановке на учет в Росфинмониторинге, подлежат организации:
-лизинговые компании;
-ломбарды;
-операторы по приему платежей;
-организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Определены сроки и порядок постановки на учет данных организаций.
Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет и карту постановки на учет по формам, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Для организаций, состоящих в настоящее время на учете в территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу, повторная постановка на учет не требуется.
10.05.2013 | юрист
По всем вопросам обращаться по телефону: +7 (951) 444-73-38